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TALLER EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO

Sesiones 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Octubre , 5, 7, 12 y 14 de Noviembre


Presentación

La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la World Compliance Association Capítulo México, en pro del cumplimiento normativo nacional, tienen a bien invitarle a participar en su TALLER EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO, el cual tiene como principal función dar a conocer el marco regulatorio existente en el Estado Méxicano de las actividades profesionales no financieras, resaltando las principales obligaciones que tiene la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,  así como ser una herramienta de apoyo para la preparación del examen de certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Lo anterior, buscando aportar a los participantes conocimientos prácticos de aplicación inmediata en su vida profesional. 

La impartición del TALLER EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO, será a cargo de los Integrantes del Comité de PLD/FT de la World Compliance Association Capítulo México, quienes son expertos reconocidos en la materia, así como certificados por las autoridades competentes.

Nuestro seminario, esta dirigido a abogados, contadores, oficiales de cumplimiento, financieros, cualquier profesionias y estudiantes interesados en el ámbito de la Prevención de Lavado de Dinero.


¿Dónde se celebrará?

ON LINE

PLATAFORMA ZOOM

Precio

INFORMACIÓN GENERAL

1. DURACIÓN  20 horas / 10 Sesiones

2. MODALIDAD On Line a través de la plataforma ZOOM.

3. COSTOS de $1,000MXN para asociados WCA y de  $3,000.00 MXN para Público en General

4. DESCUENTOS

  • On Line Público en General 20% con el código PLDCER24PG pagando antes del 30 de septiembre de 2024
  • On Line Asociados WCA 30% con el código PLDCER24WCA pagando antes del 30 de septiembre de 2024

5. Incluye Simulador para examen.

 

Evento On Line

La modalidad on line esta limitada a 200 participantes

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS


Programa

15 Octubre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Conceptos Básicos PLD / FT y Organismos Internacionales

    Alonso Ibarra Arellano

    Rufo Ibarra - Socio Director de Rufo Ibarra Consultores

    David Enrique Merino Téllez

    World Compliance Association Capítulo México - Vicepresidente


17 Octubre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Conceptos LFPIORPI y Actividades Vulnerables: Fr. I, Fr. II y Fr. III

    Carlos Alberto Pérez Macías

    World Compliance Association Capítulo México - Presidente

    Yolanda Cano Gutiérrez

    YCCA Consultores Empresariales y Asociados - Directora

22 Octubre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Actividades Vulnerables Fr. IV, Fr. VI y Fr. VII

    Alejandra Vallejo Parcero

    Vallejo, Rico y Asociados, S.C. - Socio Directora Fiscal


24 Octubre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Actividades Vulnerables Fr. V y Fr. X

    David García Antonio

    C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales - Director Jurídico Contencioso

    Diego Marván Mas

    Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C - Asociado de Litigio y Consultoría Estratégica Administrativa,

29 Octubre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Actividades Vulnerables Fr. VIII y IX

    Carlos Alberto Pérez Macías

    World Compliance Association Capítulo México - Presidente

    Jeaneth Ayala Jacobsen

    ALDDA Antilavado de Dinero Asistente - Directora General de ALDDA Antilavado de Dinero Asistente

31 Octubre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Actividades Vulnerables Fr. XI y XII

    Alejandro Ponce Rivera y Chávez

    Defensa Fiscal, Grupo Jurídico - Director

    Paulo Magaña Rodríguez

    Correduría 5 San Luis Potosí - Corredor Público

05 Noviembre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Actividades Vulnerables Fr. XIII y XIV

    Reyna Cruz Lopez

    C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES SC - Socia


07 Noviembre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Actividades Vulnerables Fr. XV y XVI

    José Díaz Cuadra

    World Compliance Association Capítulo México / Legal & Compliance Advisors - Integrante de Comité / Socio Fundador

    Alejandra Vallejo Parcero

    Vallejo, Rico y Asociados, S.C. - Socio Directora Fiscal

12 Noviembre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Visitas de Verificación y Medios de Defensa

    Alejandro Ponce Rivera y Chávez

    Defensa Fiscal, Grupo Jurídico - Director

    David García Antonio

    C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales - Director Jurídico Contencioso

14 Noviembre 2024

  • 10:00 - 12:00
    Simulador de Examen


Profesores/as

Inscripción

¡Participa!


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Acceso al congreso en formato on line (Socios WCA) (1500 MXN / 70 EUR)
Acceso al congreso en formato on line publico en general (3000 MXN / 140 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

José Díaz Cuadra

World Compliance Association Capítulo México / Legal & Compliance Advisors - Integrante de Comité / Socio Fundador
Legal & Compliance Advisors Abogado Financiero especializado en Banca, Fintech & Blockchain con experiencia de 25 años en el sector financiero como General Counsel y Head Compliance en diversos Grupos Financieros como HSBC, Ve por Más, Prudential Bank, Actinver y PagaTodo. Tiene estudios de postgrado y maestría en derecho mercantil, derecho financiero y Fintech & Blockchain, además de haber cursado una Bachelor of Theology en la California Christian University. Es cofundador de Legal & Compliance Advisors, firma de abogados con más de 100 asociados y oficinas en México, Guadalajara, Querétaro y Texas, rankeada como firma platino en las divisiones Financiera, Fintech, Compliance y Gobierno Corporativo. Actualmente es Consejero independiente en Bancos, Operadoras de Fondos y Fintechs y ha sido reconocido como Abogado Líder en Derecho Bancario.

TALLER EN PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MXICO

Sesiones 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Octubre , 5, 7, 12 y 14 de Noviembre

Carlos Alberto Pérez Macías

World Compliance Association Capítulo México - Presidente
Abogado con práctica profesional de más de 20 años, dedicado a temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Fiscal y Corporativo, así como conferencista a nivel nacional e internacional. Estudios: -Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA. -Diplomado en Compliance por la Universidad Javeriana. -Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM. -Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE. -Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, S.C. -Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España y EALDE Business School -Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y EALDE Business School. -Actualmente se encuentra cursando el Master en Compliance con Especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y EALDE Business School. Cargos Actuales -Presidente de la World Compliance Association Capítulo México. -Vocal para países del Continente Americano para APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre). -Actualmente es Socio Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

TALLER EN PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MXICO

Sesiones 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Octubre , 5, 7, 12 y 14 de Noviembre

Reyna Cruz Lopez

C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES SC - Socia
Contador Publico por la Universidad Autonoma de Yucatan, profesional en Prevencion de Lavado de Dinero, cuenta con la certificacion en LFPIORPI por parte del IMCP siendo al dia de hoy primer y Unico miembro certificado en esta materia en Colegio de Contadores Publicos de Yucatan, tambien cuenta con el certificado de la UIF desde 2021, 1er año de dicha certificacion. Expositor a nivel nacional e internacional, articulista en diversas revistas especializadas, ponente y profesor de la materia a nivel licenciatura, diplomado y maestria, asi como consultor en desarrollo para software especializado de PLD. Actualmente se desempeña como vocal de certificaciones en WCA Mexico.

TALLER EN PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MXICO

Sesiones 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Octubre , 5, 7, 12 y 14 de Noviembre

Jeaneth Ayala Jacobsen

ALDDA Antilavado de Dinero Asistente - Directora General de ALDDA Antilavado de Dinero Asistente
Licenciada en Contaduria Publica y en Derecho por la Universidad Autonoma de Baja California UABC, cuenta con una Maestria en Impuestos por la misma universidad, adicionalmente cuenta con la certificacion en Prevencion de Lavado de Dinero otorgadas por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, por la Unidad de Inteligencia Financiera, asi como por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos. Es integrante del Comite de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la WCA Capitulo Mexico, donde tambien ocupan el Cargo de Vocal de Etica de la Junta Directiva para el Bienio 24 - 25. En la parte profesional es Socia Fundadora de PLD Especialista, asi como Directora General de ALDDA Antilavado de Dinero Asistente.

TALLER EN PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MXICO

Sesiones 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Octubre , 5, 7, 12 y 14 de Noviembre

Alejandra Vallejo Parcero

Vallejo, Rico y Asociados, S.C. - Socio Directora Fiscal
Licenciada en Contaduría, Máster en Administración, Estudios en Fiscal. Socia Directora encargada directa del área de Fiscal y del área de Prevención de Lavado de Dinero en el despacho. En el año 2013, derivado de la entrada en vigor de la LFPIORPI, se vio la necesidad de crear el área de Prevención de Lavado de Dinero, se enfoca en brindar asesoría a los sujetos obligados respecto de la normatividad en materia de PLD, se llevan a cabo auditorías para verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a actividades vulnerables, elaboración de Manuales de PLD, regularización de obligaciones y capacitación a encargados de cumplimiento. En lo que respecta a servicios de PLD a entidades financieras, elaboramos informes de auditoría principalmente a SOFOMES ENR. Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 14. Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo VAPAE46-2015-2699-NCOC. Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la UIF.

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Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Defensa Fiscal, Grupo Jurídico - Director
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de Maestría en Contribuciones, estudios de Maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en prevención de fraude y blanqueo. Tiene 21 años de práctica como abogado fiscalista y 12 años como asesor en prevención de lavado de dinero. Está Certificado por la CNBV, por el IMCP y por la UIF, en materia de prevención de lavado de dinero. Ha participado como coautor de 20 libros en materia fiscal y ha escrito más de 25 artículos en materia de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal. Es Conferencista en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal. Es Coordinador del Comité de PLD de la World Compliance Asociation Capítulo México. Ha sido miembro de Comisiones de PLD en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en el Colegio de Contadores Públicos de Puebla. Fue Miembro del Comité Técnico de CENEVAL del examen de conocimientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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David García Antonio

C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales - Director Jurídico Contencioso
Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Maestro en Gestion de Riesgos con Especialidad en Blanqueo y Fraude por la EALDE Buisness School y la Universidad Catolica de Murcia. Especialidad en Prevencion y Persecucion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Certificacion en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita por la Unidad de Inteligencia Financiera. Certificacion en Prevencion de Lavado de Dinero de la CNBV. Certificacion en Prevencion del Lavado de Activos y Delitos por la Universidad para La Paz de la Organizacion de la ONU y la FELADE. Distincion como uno de los 100 mejores Oficiales de Cumplimiento 2023, por la Revista Top Compliance.

TALLER EN PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MXICO

Sesiones 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Octubre , 5, 7, 12 y 14 de Noviembre

Diego Marván Mas

Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C - Asociado de Litigio y Consultoría Estratégica Administrativa,
Licenciado en Derecho, Maestría en Derecho Fiscal y Master Iberoamericano en Políticas Anticorrupción Profesionista certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Profesionista certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. Miembro de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos de México. En el Servicio de Administración Tributaria fui coordinador del Comité Jurídico de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Profesor titular de las cátedras Leyes Fiscales y Práctica Procesal Fiscal en la Universidad Anáhuac Norte.

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Sesiones 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Octubre , 5, 7, 12 y 14 de Noviembre

Paulo Magaña Rodríguez

Correduría 5 San Luis Potosí - Corredor Público
Master en Gestión de Riesgos especialidad en Fraude y Blanqueo Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías Especialidad de Valuación en Maquinaria y Equipo Especialidad en Valuación Inmobiliaria Licenciado en Derecho: Universidad Autónoma de San Luís Potosí Presidente De La Comisión De Prevención De Lavado De Dinero Mi principal función es facilitar el auxilio a los corredores públicos en el país, para que cumplan sus obligaciones conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además, administró la comunicación de prevención de lavado de dinero entre el colegio y el sector público.

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Yolanda Cano Gutiérrez

YCCA Consultores Empresariales y Asociados - Directora
Licenciada en Contaduría, con especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Cuenta con las Certificaciones en materia de PLD del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Autor de artículos publicados en diferentes revistas en materia de PLD, coautor de libros y conferencias impartidas a Universidades y Empresas. Es Socio-director de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C., con más de 14 años de experiencia en temas Fiscales, de PLD para Actividades Vulnerables, Auditoría Interna, Fiscal y Forense.

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Alonso Ibarra Arellano

Rufo Ibarra - Socio Director de Rufo Ibarra Consultores
Maestro en Administración por la Universidad de la Ciudad de Seattle, Contador por la Universidad CETYS. Socio Gerente de Rufo Ibarra Consultores, donde también es consultor en temas de Anti Lavado de Dinero. Tesorero de la World Compliance Association, Capítulo México. Presidente de la Asociación de Profesionistas en Compliance, A. C., Tesorero de la World Compliance Association, Capítulo México, y Presidente del Comité Anti-Lavado de Dinero de esta, Tesorero de CANACINTRA Tijuana. Secretario de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Colegio de Contadores Públicos de Baja California.

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David Enrique Merino Téllez

World Compliance Association Capítulo México - Vicepresidente
Licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad, Operación y Planeación Legislativa, Derecho Fiscal y Tributario, Maestrante en Docencia Jurídica, Maestro en Impuestos, Doctor en Ciencias de lo Fiscal y Posdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Diplomado en Fortalecimiento en Materia de Derecho Tecnológico, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Federativas, por la H. Cámara de Diputados Federal Programa Directivo en Estrategia Digital por la Universidad Panamericana y cuenta con la Certificación número uno en México en Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Administración de Riesgo Operativo Ganador del Premio Nacional en Impuestos (2014), Nombrado Líder Tributario más Influyente de México (2008) y considerado desde el 2004 como uno de los fiscalistas más importantes de México por diversas publicaciones. Nombrado en 2021 como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica y en 2024 como uno de los mejores Technolawyers y Especialistas Digitales de Iberoamérica. Miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. Se desempeñó como socio de Prevención de Lavado de Dinero y Servicios Legales de Russell Bedford México y Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de TMSourcing y Click Seguridad Jurídica, actualmente es Vicepresidente Nacional de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información y Oficial de Cumplimiento del organismo confederado empresarial más grande de México CONCANACO SERVYTUR Excoordinador de la Comisión de Políticas Públicas y Regulación Digital de la World Compliance Association Capítulo México y actual Vicepresidente de la misma.

TALLER EN PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO: ACTIVIDADES VULNERABLES EN MXICO

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